Обавјештење у складу са кораком ВИ Процедура МОНЕYВАЛ-а за унапређење усагалашености у вези са Републиком Азербејџан

Датум објаве: 03.12.2009 11:06 | Аутор: Насловна страна

Штампај страницу

ИЗАБРАНИ КОМИТЕТ ЕКСПЕРАТА ЗА ОЦЈЕЊИВАЊЕ МЈЕРА ПРОТИВ ПРАЊА НОВЦА И ФИНАНСИРАЊА ТЕРОРИЗМА (МОНЕYВАЛ)

Обавјештење у складу са кораком ВИ Процедура МОНЕYВАЛ-а за унапређење усагалашености у вези са Републиком Азербејџан
24.септембра 2009.године

Изабрани комитет експерата Савјета Европе за оцјењивање мјера против прања новца и финансирања тероризма(МОНЕYВАЛ) је од 2006 .године забринут због недостатака у систему спрјечавања прања новца/ финансирања тероризма (АМЛ/ЦФТ) у Азербејџану.

На свом 28. пленарном засједању у Стразбуру, од 12. децембра и 20.марта 2009 МОНЕYВАЛ је издао обавјештења у складу са кораком ВИ , које су још увијек на снази.

На свом 30. пленарном засједању у Стразбуру од 21. до 24. септембра 2009.године МОНЕYВАЛ је поздравио даљи напредак који је забиљежен усвајањем додатних мјера за употпуњавање законског оквира. Међутим, нова превентивна АМЛ/ЦФТ структура још увијек није оперативна али предвиђа се да ће бити до Децембра 2009.године. На 31.пленарном засједању МОНЕYВАЛ у децембру Азербејџан ће поднијети извјштај о свом напретку.
-- Серије корака су примјењиване постепено од 2006.године како би се нагласила забринутост МОНЕYВАЛ-а у вези са питањима неусаглашености Азербејџана са препорученим документима МОНЕYВАЛ-а .