Obavještenje u skladu sa korakom VI Procedura MONEYVAL-a za unapređenje usagalašenosti u vezi sa Republikom Azerbejdžan

Datum objave: 03.12.2009 11:06 | Autor: Naslovna strana

Štampaj stranicu

IZABRANI KOMITET EKSPERATA ZA OCJENJIVANJE MJERA PROTIV PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA (MONEYVAL)

Obavještenje u skladu sa korakom VI Procedura MONEYVAL-a za unapređenje usagalašenosti u vezi sa Republikom Azerbejdžan
24.septembra 2009.godine

Izabrani komitet eksperata Savjeta Evrope za ocjenjivanje mjera protiv pranja novca i finansiranja terorizma(MONEYVAL) je od 2006 .godine zabrinut zbog nedostataka u sistemu sprječavanja pranja novca/ finansiranja terorizma (AML/CFT) u Azerbejdžanu.

Na svom 28. plenarnom zasjedanju u Strazburu, od 12. decembra i 20.marta 2009 MONEYVAL je izdao obavještenja u skladu sa korakom VI , koje su još uvijek na snazi.

Na svom 30. plenarnom zasjedanju u Strazburu od 21. do 24. septembra 2009.godine MONEYVAL je pozdravio dalji napredak koji je zabilježen usvajanjem dodatnih mjera za upotpunjavanje zakonskog okvira. Međutim, nova preventivna AML/CFT struktura još uvijek nije operativna ali predviđa se da će biti do Decembra 2009.godine. Na 31.plenarnom zasjedanju MONEYVAL u decembru Azerbejdžan će podnijeti izvjštaj o svom napretku.
-- Serije koraka su primjenjivane postepeno od 2006.godine kako bi se naglasila zabrinutost MONEYVAL-a u vezi sa pitanjima neusaglašenosti Azerbejdžana sa preporučenim dokumentima MONEYVAL-a .