Sastanak sa ovlašćenim licima
U četvrtak, 08.12.2011. godine u Upravi za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma, u organizaciji direktora Uprave mr Predraga Mitrovića, održan je radni sastanak sa ovlašćenim licima komercijalnih banaka.
U pripremnoj fazi sastanka USPNFT je izdvojila i kandidovala najaktuelniju problematiku iz domena sprječavanja pranja novca sa svih aspekata, kao i sveukupnih relacija i odnosa sa bankama odnosno ovlašćenim licima, te ih predočila tokom radnog dijela sastanka.
U globalu su prezentovane i razmatrane najaktuelnije novine u Predlogu zakona o izmjenama i dopunama zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma, a potom je urađen detaljan osvrt na one stavke koje se odnose na finansijske institucije, odnosno komercijalne banke, a koje će biti implementirane pomenutim zakonom. Zauzet je stav da zakonske novine i sve implicite koji proizilaze iz njih, predstavnici poslovnih banaka, odnosno ovlašćena lica, razmatraju i analiziraju na svom Odboru u okviru Udruženja banaka, a potom relevantne sugestije i predloge dostave Upravi na dalje razmatranje i eventualno normativno procesuiranje.
U tom kontekstu načelno će se razmotriti uloga i učešće predstavnika banaka u izradi podzakonskih akata koja su neminovna nakon usvajanja novog zakona.
Nadalje, konstatovano je da postoji tendencija pada prijavljivanja sumnjivih transakcija, pri čemu su date sugestije da na ovaj segment treba obratiti posebnu pažnju.
U daljem dijelu razmatrana je strategija koja se odnosi na tehnološka unapređenja i poboljšanja redovnog izvještavanja kao i dopunskog izvještavanja, odnosno izvještavnja po ispostavljenom zahtjevu od strane Uprave. Ovlašćenim licima uručeni su predlozi novih obrazaca za izvještavanja o gotovinskim i sumnjivim transakcijama, kao i izmjene i dopune Pravilnika o indikatorima za prepoznavanje sumnjivih transakcija. Ovi predlozi će biti razmatrani i analizirani takođe na Odboru ovlašćenih lica u okviru Udruženja banaka, pri čemu će o istim dati svoje sugestije i predloge.
Na sastanku je razmatrana i specifična problematika, odnosno specifični ambijent, u kojoj i u kojem rade ovlašćena lica, pri čemu su apostrofirani pojedini segementi iz pravno-normativne regulative, a koji se odnose na obaveze i odgovornosti ovlašćenih lica.
U završnom dijelu sastanka iskazano je obostrano zadovoljstvo dosadašnjim radom i saradnjom ovlašćenih lica i Uprave, istaknut je značajan efekat ovakvih radnih sastanaka i dogovoreno da se sa tom praksom nastavi i u budućem periodu.
Sastanak sa ovlascenim licima.doc
