Posjeta FOS-a Srbije crnogorskoj Upravi za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma
Delegacija srpske finansijsko obavještajne službe, koju je predvodio direktor Aleksanadar Vujičić, prvog i drugog decembra 2011. godine boravila je u radnoj posjeti crnogorskoj Upravi za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma. Domaćin ovog radnog skupa bio je mr Predrag Mitrović, direktor USPNFT-a.
U dvodnevnoj radnoj posjeti, u duhu tradicionalno dobrih odnosa i saradnje, razmijenjena su najnovija iskustva i saznanja iz širokog dijapazona oblasti sprečavanja pranja novca, sa osvrtom na njihove refleksije na ostale sfere, iskustva u institucionalnoj saradnji, kako na unutrašnjem tako i na međunarodnom planu, te iskustva u radu sa zakonskim obveznicima i zakonskoj regulativi.
Na okruglom stolu, koji je upriličen za ovu priliku, zajedničkom ekspertskom analizom razmatrale su se najnovije tipologije pranja novca u pojedinim oblastima, predstavljena su najnovija informatička i tehnološka unapređenja, unaprijeđeni analitički alati i pretražni mehanizmi, obrađivane su najznačajnije karakteristike u segmentu kontrole obveznika kao i pojedine karakteristične stavke u zakonskoj regulativi.
Naime, u stalnom nastojanju otkrivanja načina pranja novca a samim tim i suzbijanjem ovih pojava , potencijalni izvršioci ovih radnji permanentno pronalaze i osmišljavaju nove tipologije preko kojih bi nelegalno stečen novac ubacili u legalne novčane tokove. Finansijsko-obavještajne službe svojim metodologijama pravovremeno uočavaju i otkrivaju ove pojave u onim oblastima koje perači projektuju i primjenjuju u pojedine regione ili u pojedine države. Razmjena saznanja i iskustava u ovom segmentu je dragocjena kako bi se pravovremeno i preventivno unaprijedila metodološka postupanja. Ovom prilikom, su između ostalog predstavljeni načini pranja, odnosno pokušaj pranja novca u oblast spoljno-trgovinskog poslovanja.
Istaknuto je da je informatička infrastruktura , sveobuhvatne baze podataka i savremeni analitički odnosno pretražni alati predstavljaju početni preduslov za uspješno identifikovanje pojava, lica i transakcija koja u početnoj fazi zaslužuju povećanu pozornost. Ukazano je na potrebu da se projektuju i implementiraju aplikativna rješenja koja će svojom algoritamskom zadanošću iz raspoloživih baza podataka otkrivati najkarakterističnije povezanosti, neuobičajene relacije i kao izlazni rezultat prezentovati subjekte sa preporukom za detaljnije procesuiranje.
Nadalje, zaključeno je da je od velikog značaja kontrola zakonskih obveznika koju u okviru zakonskih nadležnosti vrši specijalizovani dio FOS-a. Dosadašnja iskustva pokazuju da su ovi mehanizmi doveli do veoma važnih otkrića kao i pojednih prepoznavanja novih metodologija pranja novca.
Posebna pažnja posvećena je sumnjivim transakcijama, pri čemu je raspravljano o činjenici da pojedini zakonski obveznici, prvenstveno banke, ne prepoznaju sumnjive transakcije i kao takve ih ne označe već ih prijavljuju redovnom procedurom. Kategoriju sumnjivosti određene transakcije dobijaju naknadno, nakon njihove provjere i analize u FOS-u. U tom pravcu neophodno je u saradnji sa zakonskim obveznicima preduzeti određene mjere kako bi ove pojave bile svedene na minimum, ili pak u regulativi uspostaviti sankcione mehanizme.
U domenu zakonske regulative razmatrana su najnovija zakonska rješenja, unapređenja u pojedinim segmentima kao i iznošenje predloga za izvjesna unapređenja koja bi rad ovih institucija mogla učiniti efikasnijim i preventivnijim u pojedinim domenima.
Na kraju, zaključeno ja da je skup bio veoma koristan te da u tradicionalno dobrom duhu saradnje treba nastaviti sa ovakvom praksom.
Posjeta-FOS-Srbije.doc
