PETA REDOVNA REGIONALNA KONFERENCIJA ŠEFOVA FINANSIJSKO-OBAVJEŠTAJNIH SLUŽBI

Peta redovna regionalna konferencija šefova finansijsko – obavještajnih službi održana je u 14. i 15. oktobra u Otočecu, u Sloveniji. Domaćin skupa bila je slovenačka finansijsko-obavještajna služba. Crnogorsku delegaciju predvodio je mr Predrag Mitrović, direktor USPNFT-a.

Finansijsko-obavještajne službe država regiona: Slovenije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Makedonije, Srbije i Albanije, održavši pet regionalnih konferencija, nastavljajući kvalitetnu i uspješnu saradnju u oblasti sprječavanja i otkrivanja pranja novca i finansiranja terorizma i sa ciljem daljeg jačanja te saradnje, te u dubokom uvjerenju da pranje novca i finansiranje terorizma predstavljaju ogroman izazov kojima se države daleko bolje suprotstavljaju uz podršku međunarodnih partnera, pri čemu ključnu ulogu imaju partneri iz država regiona, na petoj konferenciji , 14. oktobra 2011. godine usvajaju su sledeće zaključke:


1. Saradnja i razmjena informacija između članica ove regionalne konferencije je na visokom nivou i znatno je iznad nivoa saradnje i razmjene informacija koja se zahtijeva međunarodnim standardima u okviru EGMONT grupe. U pravcu jačanja regionalne saradnje i u cilju razvijanja strateške analitike finansijsko-obavještajne službe če aktivno razmjenjivat iskustva, dobre prakse i obavljat razmjenu stručnih kadrova i eksperata iz pojedinih oblasti.

2. Poseban akcenat u budućnosti stavljati na sprječavanje finansiranja terorizma. Iako su rizici od finansiranja terorizma u regionu skromniji od rizika od pranja novca, finansiranje terorizma je sigurno tema kojoj se, zbog njenih zastrašujućih eventualnih posljedica, mora posvetiti veća pažnja, a prostor za rad na uspostavljanju i jačanju tih sistema kroz regionalnu saradnju postoji.

Razmjena postojećih iskustava, razmjena informacija o vrstama obavještajnih podataka koji se prikupljaju, kao i o subjektima koji ih prikupljaju biće značajna polazna osnova za rad. Ovo se posebno odnosi na pojačanu razmjenu podataka koji tretiraju potencijalne izvršioce pranja noca ili aktivnosti u domenu finansiranja terorizma , te na veći monitoring međunarodnih lista terorista kao i pojačanu saradnju sa drugim subjektima bezbijednosti u matičnim državama. Takođe se naglašava princip da „bez dobre međuinstitucionalne saradnje na nacionalnom nivou nema ni efikasne međunarodne saradnje“ te će se i iz tog razloga angažovati na promovisanju i jačanju saradnje sa drugim državnim organima. Članice će se posebno angažovati i na detektovanju iskustava i ekspertize u drugim državama koji bi mogli da budu korisni u jačanju sistema zemalja u regionu.

3. Finansijsko - obavještajne službe država regiona su nosioci posla na razvoju sistema za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma i angažovaće se na što aktivnijem uključivanju drugih učesnika i ekspertskih tijela u tim sistemima, u cilju boljeg i kvalitrtnijeg teoretskog i praktičnog osposobljavanja kadrova.

4. Finansijsko - obavještajne službe, članice ove konferencije, naglašavaju važnost upotrebe informacionih tehnologija u sveukupnom radu, a pogotovo u analitičkom radu, te će insistirati na upotrebi tih tehnologija i posebnim metodama ih promovisati. Svi učesnici su izrazile potrebu uspostavlanje boljih i kvalitetnijih metoda praćenja elektronskog poslovanja kao posebnog izazova, te njegovo razvijanje i unapređenje i uspostavlanje odgovarajuće kvalitetne baze podataka za te svrhe.

5. Države učesnice konferencije posebno naglašavaju da se ostvaruje izuzetna saradnja u radu na aktuelnim predmetima, uključujući i predmete koji su medijski eksponirani.

6. Budući domaćin sledeće regionalne konferencije bit će finansijsko-obavještajna služba Makedonije i održat će se 2012. godine.

Nadalje, kao važnu novinu treba istaći da su na na ovoj konferenciji po prvi put prezentovani najnoviji međunarodni FATF-ovi standardi koji će se primjenjivati od februara 2012 godine.

Ovo je naročito značajno jer su se direktori finansijsko-obavještajnih službi regiona prvi put upoznali sa revizijom 49 standarda FATF-a a samim uvjerili u neophodnost mijenjanja legistlative u državama odakle dolaze.

Naime, novi FATF-ovi standardi između ostalog, podrazumjievaju velike izmjene u preporuci 26, što u konkretnom smislu predstavlja apsolutnu funkcionalnu nezavisnost finansijsko-obavještajne služe i apsolutnu nezavisnost u donošenju odluka o otvaranju i procesiuranju predmeta. Drugim riječima, finansijsko obavještajna služba mora uživati potpunu samostalnost u pogledu svih procesnih radnji i mjera koje je neophodno preduzeti i izvršiti u okviru nekog predmeta i preduzima ih samo po svom nahođenju.

Osim ovog, potpuno značajna novina je preporuka 26 FATF-a koja se ogleda u činjenici da finansijsko-obavještajna služba mora biti uspostavljena kao potpuno nezavistan organ u institucionalnom i sistemskom ustrojstvu državne uprave. Preciznije, to znači da sve finansijsko-obavještajne moraju imati autonomnost u svom funkcionisa i odlučivanju te da ne mogu biti organizovane u okviru nekog ministarstva.

Nakon februara 2012. godine ove nove preporuke moraju biti implementirane u nacionalnom zakonodavstvu, pri čemu treba napomenuti da u Crnoj gori će se napredak procjenjivati kroz četvrtu rundu rundu evoluacije, koja će se izvršiti iduće godine.