Актуелности
20.08.2010.
Ас парт оф итс онгоинг ревиеw оф цомплианце wитх тхе АМЛ/ЦФТ стандардс, тхе ФАТФ хас то дате идентифиед тхе фоллоwинг јурисдицтионс wхицх хаве стратегиц АМЛ/ЦФТ дефициенциес фор wхицх тхеy хаве девелопед ан ацтион план wитх тхе ФАТФ. Wхиле тхе ситуатионс диффер амонг еацх јурисдицтион, еацх јурисдицтион хас провидед а wриттен хигх-левел политицал цоммитмент то аддресс тхе идентифиед дефициенциес. ФАТФ wелцомес тхесе цоммитментс.
А ларге нумбер оф јурисдицтионс хаве нот yет беен ревиеwед бy тхе ФАТФ. Тхе ФАТФ wилл цонтинуе то идентифy аддитионал јурисдицтионс, он ан онгоинг басис, тхат посе а риск ин тхе интернатионал финанциал сyстем. Тхе ФАТФ хас алреадy бегун ан инитиал ревиеw оф а нумбер оф суцх јурисдицтионс ас парт оф тхис процесс анд wилл пресент итс финдингс латер тхис yеар.
више...
20.08.2010.
Тхе Финанциал Ацтион Таск Форце (ФАТФ) ис тхе глобал стандард сеттинг бодy фор анти-монеy лаундеринг анд цомбатинг тхе финанцинг оф террорисм (АМЛ/ЦФТ). Ин ордер то протецт тхе интернатионал финанциал сyстем фром МЛ/ФТ рискс анд то енцоураге греатер цомплианце wитх тхе АМЛ/ЦФТ стандардс, тхе ФАТФ идентифиед јурисдицтионс тхат хаве стратегиц дефициенциес анд, алонг wитх тхе ФАТФ-стyле регионал бодиес (ФСРБс), wоркс wитх тхем то аддресс тхосе дефициенциес тхат посе а риск то тхе интернатионал финанциал сyстем. Тхе ФАТФ анд тхе релевант ФСРБс wилл цонтинуе то wорк wитх тхе јурисдицтионс белоw анд репорт он тхеир прогресс ин аддрессинг тхе идентифиед дефициенциес.
више...
03.06.2010.
Статус посматрача којег је данас Црна Гора добила,имају 16 држава и 15.медј.организација.Овдје треба истаци да статус посматраца имају и САД,Француска,Велика Британија ,Јапан,Италија итд.Поред оствареног чланства у Егмонт групи и Манивалу Савјета Европе,пријем ЦГ у ЕАГ групи је велико признање и успјех и стварају се повољни услови за интензивнију размјену финансијско-обавјештајних података а посебно са чланицама ЕАГ групе а које нису чланице Егмонт групе.
више...
28.05.2010.
Дана 27.05.2010. године , директор Управе за спрјечавање прања новца и финансирања тероризма, мр Предраг Митровић са сарадницима у оквиру пројекта Иницијатива младих за људска права, примио је ВИИИ генерацију учесника Школе демократског руковођења, коју је предводио директор Борис Раонић. Овакви сусрети најодговорнијих људи УСПФТ-а са полазницима Школе демократског руковођења попримју традициналан карактер и постају препознатљиви по конструктивној и срдачно-радној атмосфери која их својеврсно обиљежава.
Након свечаног дочека и поздрава од стране господина Митровића, у кратким цртама на квалитетан начин учесницима су презентовани и показани најзначајнији правно-нормативни, организациони, функционални и техничко-технолошки сегменти свеукупног амбијента у којем Управа за спрјечавање прања новца и финансрања тероризма обавља своје системске и законом зацртане радне обавезе
више...
04.12.2009.
ЦОММИТТЕЕ ОФ ЕXПЕРТС ОН ТХЕ ЕВАЛУАТИОН ОФ АНТИ-МОНЕY ЛАУНДЕРИНГ МЕАСУРЕС АНД ТХЕ ФИНАНЦИНГ ОФ ТЕРРОРИСМ (МОНЕYВАЛ)
Публиц статемент ундер Степ ВИ оф МОНЕYВАЛс Цомплианце Енханцинг Процедурес ин респецт оф Азербаијан24 Септембер 2009
Тхе Цоунцил оф Еуропе Цоммиттее оф Еxпертс он тхе Евалуатион оф Анти-Монеy Лаундеринг меасурес анд Финанцинг оф Террорисм (МОНЕYВАЛ) хаве беен цонцернед синце 2006 wитх дефициенциес ин тхе анти-монеy лаундеринг/цомбатинг тхе финанцинг оф террорисм (АМЛ/ЦФТ) региме ин Азербаијан. Он 12 Децембер 2008, ат итс 28тх пленарy меетинг, анд он 20 Марцх 2009 Публиц Статементс wере иссуед бy МОНЕYВАЛ ундер Степ ВИ, wхицх ремаин ин еффецт.
више...