Preporuke FATF-a
18.05.2006.
Specijalne preporuke FATF-a o finansiranju terorizmaShvatajući da je preduzimanje akcije protiv finansiranja terorizma od vitalnog značaja, članice FATF-a saglasile su se oko ovih Preporuka, koje u kombinaciji sa FATF-ovim 40 Preporuka o pranju novca čine osnovni okvir za otkrivanje, sprječavanje i suzbijanje finansiranja terorizma i terorističkih akata.Download
18.05.2006.
40 PREPORUKA FATF-a (Financial Action Task Force)UvodMetode i tehnike pranja novca mijenjaju se kao odgovor na kontra-mjere koje se preduzimaju. U posljednjih nekoliko godina, Organizacija za kontrolu i sprječavanje pranja novca (FATF) konstatovala je sve sofisticiranije kombinacije tehnika za pranje novca, poput sve rasprostranjenijeg korišćenja pravnih lica u cilju prikrivanja pravog vlasništva i kontrole nad nezakonito stečenim prihodom, i sve češće korišćenje pripadnika odredjenih profesija za pružanje savjeta i pomoći pri pranju sredstava od kriminala. Ovi faktori, zajedno sa iskustvom FATF-a stečenim u procesu označavanja država i teritorija koje ne saradjuju po pitanju sprječavanja pranja novca (tzv. NCCT), naveli su FATF da četrdeset preporuka ispita i koriguje tako da ih pretvori u novi sveobuhvatni okvir za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma