Obavještenje FATF-a, Pariz, 25. 02. 2011.godine
Obavještenje FATF-a, Pariz, 25. 02. 2011.godine
FATF je organizacija koja postavlja globalne standarde u borbi protiv pranja novca i
finansiranja terorizma. U cilju zaštite međunarodnog finansijskog sistema od rizika koje sa sobom nose pranje novca i finansiranje terorizma, a u cilju podsticanja što veće usklađenosti sa standardima za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma, FATF je identifikovao države koje imaju strateške nedostatke, sa kojima radi na otklanjanju tih nedostataka koji predstavljaju rizik po međunarodni finansijski sistem.
Države u vezi sa kojima je FATF uputio poziv svojim članicama i ostalim
državama da primjene protivmjere kako bi se zaštitio međunarodni finansijski sistem od stalno prisutnih i suštinskih rizika od pranja novca i finansiranja terorizma (ML/TF) koji proističu iz tih država:
Iran*
Demokratska Narodna Republika Koreja (Severna Koreja)
* FATF je prethodno objavio izjave kojima poziva da se preduzmu protivmere prema Iranu. Te izjave su ažurirane u nastavku teksta.
I R A N
FATF pozdravlja nedavne korake koje je Iran preduzeo da sarađuje sa FATF, ali i dalje izražava zabrinutost zbog toga što Iran nije uspio da u značajnijoj mjeri pristupi otklanjanju stalnih i suštinskih nedostataka u sistemu mjera protiv pranja novca i finansiranja terorizma.
FATF izražava naročitu zabrinutost zbog toga što Iran ne uspjeva da odgovori na rizik od finansiranja terorizma i opasnost koju to pretstavlja po integritet međunarodnog finansijskog sistema. FATF apeluje na Iran da odmah i u znatnoj mjeri počne da otklanja nedostatke u borbi protiv pranja novca/finansiranja terorizma, naročito da kriminalizuje finansiranje terorizma i da djelotvorno implementira obaveze koje se tiču prijavljivanja sumnjivih transakcija.
FATF ponovo poziva svoje članove i apeluje na sve države da savjetuju finansijskim institucijama da sa posebnom pažnjom prate poslovne odnose i transakcije sa Iranom, uključujući i transakcije sa kompanijama i finansijskim institucijama iz Irana. Pored pojačanog nadzora, FATF ponavlja poziv državama članicama upućen 25. februara 2009. godine i apeluje na sve države da primjene djelotvorne protivmjere kako bi zaštitile finansijski sektor od rizika koji Iran nosi u smislu pranja novca i finansiranja terorizma. FATF nastavlja da apeluje na države da se štite od korespondentskih odnosa koji se koriste u cilju zaobilaženja ili izbjegavanja protivmjera ili postupaka za smanjenje rizika i da uzmu u obzir rizike od pranja novca i finansiranja terorizma kada budu razmatrali zahtjeve finansijskih institucija iz Irana da na njihovoj teritoriji otvaraju predstavništva i filijale. Ukoliko Iran ne preduzme konkretne korake za unapređenje režima za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma, FATF će razmotriti mogućnost da pozove svoje države članice i da apeluje na sve države da pojačaju protivmjere u junu 2011. godine.
Demokratska Narodna Republika Koreja (Sjeverna Koreja)
FATF pozdravlja početak saradnje Demokratske Narodne Republike Koreje (Sjeverne Koreje) sa FATF. Međutim, FATF i dalje izražava zabrinutost zbog toga što Sjeverna Koreja nije otklonila značajne nedostatke u sistemu mjera i radnji za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma i zbog ozbiljne prijetnje koju ovi nedostaci predstavljaju za međunarodni finansijski sistem. FATF apeluje na Sjevernu Koreju da odmah i u značajnoj mjeri otkloni nedostatke u sistemu radnji i mjera protiv pranja novca i finansiranja terorizma. FATF poziva države članice i apeluje na sve države da upozore finansijske institucije da obrate posebnu pažnju na poslovne odnose i transakcije sa Sjevernom Korejom, uključujući i transakcije sa kompanijama i finansijskim institucijama iz Sjeverne Koreje. Pored pojačanog nadzora FATF još poziva države članice i apeluje na sve države da primjene djelotvorne protivmjere kako bi zaštitile finansijski sektor od rizika koje Sjeverna Koreja predstavlja u smislu pranja novca i finansiranja terorizma. Države treba da se štite od korespondentskih odnosa koji se koriste u cilju zaobilaženja ili izbjegavanja protivmjera ili postupaka za smanjenje rizika i da uzmu u obzir rizike od pranja novca i finansiranja terorizma kada budu razmatrali zahtjeve finansijskih institucija iz Irana da na njihovoj teritoriji otvaraju predstavništva i filijale.
FATF je i nadalje spreman da se direktno angažuje u pružanju pomoći Sjevernoj Koreji da otkloni nedostatke u sistemu mjera i radnji protiv pranja novca i finansiranja terorizma, uključujući i preko Sekretarijata.
