Manja slova Veća slova RSS



USPNFT

aspn

Indikatori sumnjivih transakcija

26.10.2009.

PRAVILNIK O INDIKATORIMA ZA PREPOZNAVANJE SUMNJIVIH KLIJENATA I TRANSAKCIJA

Na osnovu člana 46 Zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma ("Službeni list CG", broj 14/07), Ministarstvo finansija donijelo je

PRAVILNIK
O INDIKATORIMA ZA PREPOZNAVANJE SUMNJIVIH KLIJENATA I TRANSAKCIJA

Download

19.03.2007.

Indikatori sumnjivih transakcija - dopuna

INDIKATORI SUMNJIVIH TRANSAKCIJA
(dopune) - mart 2007. godine...Download

16.09.2004.

Indikatori sumnjivih transakcija

INDIKATORI SUMNJIVIH TRANSAKCIJA U BERZANSKOM POSLOVANJU


PRILIKOM OTVARANJA RAČUNA

1. Kada klijent iskazuje neuobičajen zahtjev za zaštitom privatnosti, posebno u vezi sa podacima koji se odnose na njegov identitet, djelatnost, imovinu ili poslovanje.

2. Kada klijent odbija ili propusti da naznači porijeklo sredstava kod svake transakcije čija vrijednost prelazi 15.000 E ili kada postoji osnovana sumnja da su sredstva pribavljena iz nelegalnih izvora.

3. Kada ocijeni da je klijent neku transakciju transformisao u više pojedinačnih transakcija, radi izbjegavanja utvrdjivanja identiteta.

4. Kada klijent odustaje od naloga radi izbjegavanja utvrdjivanja identiteta nakon što je u skladu sa odredbama zakona upoznat sa dužnošću da se identifikuje.

5. Kada klijent ne pokazuje interesovanje za proviziju, druge troškove i rizike transakcije.

6