Indikatori sumnjivih transakcija
26.10.2009.
Na osnovu člana 46 Zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma ("Službeni list CG", broj 14/07), Ministarstvo finansija donijelo jePRAVILNIKO INDIKATORIMA ZA PREPOZNAVANJE SUMNJIVIH KLIJENATA I TRANSAKCIJADownload
19.03.2007.
INDIKATORI SUMNJIVIH TRANSAKCIJA (dopune) - mart 2007. godine...
16.09.2004.
INDIKATORI SUMNJIVIH TRANSAKCIJA U BERZANSKOM POSLOVANJU PRILIKOM OTVARANJA RAČUNA 1. Kada klijent iskazuje neuobičajen zahtjev za zaštitom privatnosti, posebno u vezi sa podacima koji se odnose na njegov identitet, djelatnost, imovinu ili poslovanje.2. Kada klijent odbija ili propusti da naznači porijeklo sredstava kod svake transakcije čija vrijednost prelazi 15.000 E ili kada postoji osnovana sumnja da su sredstva pribavljena iz nelegalnih izvora.3. Kada ocijeni da je klijent neku transakciju transformisao u više pojedinačnih transakcija, radi izbjegavanja utvrdjivanja identiteta.4. Kada klijent odustaje od naloga radi izbjegavanja utvrdjivanja identiteta nakon što je u skladu sa odredbama zakona upoznat sa dužnošću da se identifikuje.5. Kada klijent ne pokazuje interesovanje za proviziju, druge troškove i rizike transakcije.6