Manja slova Veća slova RSS



USPNFT

aspn

Crna i Bijela lista

05.07.2018.

Jul 2018 Lista država koje ne primjenjuju standarde u oblasti SPN

Lista država koje ne primjenjuju, ili u nedovoljnoj mjeri primjenjuju, standarde u oblasti SPN/FT U skladu sa Članom 23 (3) Zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma, Uprava za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma objavljuje Listu država koje, na osnovu podataka međunarodnih organizacija, ne primjenjuju standarde u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma

10.07.2017.

Jun 2017 Lista država koje ne primjenjuju standarde u oblasti SPN-FT

Lista država koje ne primjenjuju, ili u nedovoljnoj mjeri primjenjuju, standarde u oblasti SPN/FT U skladu sa Članom 23 (3) Zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma, Uprava za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma objavljuje Listu država koje, na osnovu podataka međunarodnih organizacija, ne primjenjuju standarde u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma: Demokratska Narodna Republika Koreja (DNRK) Pored toga, FATF je uputio poziv državana članicama i drugim državama da primjenjuju produbljene mjere provjere identiteta i praćenja poslovanja klijenta (CDD mjere) proporcionalno rizicima koji proističu iz nedostataka u vezi sa Iranom. Države u čijim su sistemima sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma utvrđeni izvjesni strateški nedostaci i čiji napredak podliježe kontinuiranom nadzoru od strane FATF-a: Bosna i Hercegovina Etiopija Irak Sirija Uganda Vanuatu Jemen

01.07.2016.

Lista država koje ne primjenjuju, ili u nedovoljnoj mjeri primjenjuju, standarde u oblasti SPN/FT

U skladu sa Članom 23 (3) Zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma, Uprava za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma objavljuje Listu država koje, na osnovu podataka međunarodnih organizacija, ne primjenjuju standarde u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma:

25.02.2016.

Lista drzava od 19.02.2016. godine

U skladu sa Članom 23 (3) Zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma, Uprava za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma objavljuje Listu država koje, na osnovu podataka međunarodnih organizacija, ne primjenjuju standarde u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma:

31.12.2015.

Izmjena u listi sankcija UN

Ovdje možeti preuzeti notu predsjedavajućeg Komiteta Savjeta bezbjednosti za sankcije prema Centralnoj Afričkoj Republici kojom se obavještava o izmjenama u listama osoba i subjekata prema kojima su izrečene zabrane putovanja i/ili zamrzavanja imovine:

25.12.2015.

Izmjena u listi sankcija UN

Ovdje možeti preuzeti notu predsjedavajućeg Komiteta Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija kojom se, na osnovu Rezolucija 1267 (1999) i 1989 (2011) koje se odnose na Al Kaidu i s njom povezana fizička i pravna lica, obavještava o izmjenama u listama lica i subjekata prema kojima se primjenjuju mjere ograničavanja raspolaganja sredstvima i zabrana putovanja i embargo na naoružanje kako je predviđeno paragrafom 1 Rezolucije 2161 (2014) koja je usvojena u skladu sa Poglavljem VII Povelje UN-a:

16.11.2015.

Lista država koje ne primenjuju standarde u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma

U skladu sa Članom 23 (3) Zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma, Uprava za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma objavljuje Listu država koje, na osnovu podataka međunarodnih organizacija, ne primjenjuju standarde u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma:

20.08.2015.

Lista država koje ne primenjuju standarde u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma

U skladu sa Članom 23 (3) Zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma, Uprava za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma objavljuje Listu država koje, na osnovu podataka međunarodnih organizacija, ne primjenjuju standarde u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma:

20.08.2015.

Uputstvo za obveznike za postupanje u skladu sa Listom država koje ne primjenjuju, ili u nedovoljnoj mjeri primjenjuju, standarde u oblasti sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma

U skladu sa Članom 23 (3) Zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma, Uprava za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma na svom sajtu objavljuje Listu država koje, na osnovu podataka međunarodnih organizacija, ne primjenjuju, ili u nedovoljnoj mjeri primjenjuju, standarde u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma.