Organizaciona shema
20.08.2009.
1. SEKTOR ZA PRIJEM, OBRADU I ANALIZU PODATAKA- ODSJEK ZA ANALITIČKE POSLOVE- ODSJEK ZA SUMNJIVE TRANSAKCIJE - ODSJEK ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE I PRIJEM PODATAKA2. SEKTOR ZA KONTROLU, MEĐUNARODNU I UNUTRAŠNJU SARADNJU - ODSJEK ZA KONTROLU OBVEZNIKA-ODSJEK ZA MEĐUNARODNU I UNUTRAŠNJU SARADNJU 3. REFERAT VOĐENJE PRVOSTEPENOG PREKRŠAJNOG POSTUPKA4. SLUŽBA ZA OPŠTE POSLOVE, FINANSIJE I ODNOSE SA JAVNOŠĆU
20.08.2009.
U ODSJEKU ZA ANALITIČKE POSLOVE vrše se poslovi iz izvršne i stručno-tehničke grupe poslova koji se odnose na: prikupljanje i analiziranje podataka potrebnih za otkrivanje pranja novca i finansiranja terorizma; izradu izvještaja o prikupljenim podacima, pripremanje osnove za listu indikatora za prepoznavanje sumnjivih transakcija; saradnju sa ovlašćenim licima kod obveznika i organizovanje obuke zaposlenih kod obveznika; utvrđivanje standarda i metodologija za uspostavljanje i razvijanje politike, procedura i praksa za prepoznavanje sumnjivih transakcija; praćenje i razvijanje posebnih programa za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma, priprema smjernica za izradu analize rizika i druge poslove utvrđene propisima.
20.08.2009.
U SEKTORU ZA PRIJEM, OBRADU I ANALIZU PODATAKA vrše se poslovi koji se odnose na: prijem odnosno import podataka dostavljenih od obveznika; analiza i obrada podataka o transakcijama i licima za koja postoji osnov sumnje da se radi o pranju novca i finansiranju terorizma, planiranje, razvoj i održavanje baze podataka, aplikacije i hardvera; priprema stručne osnove za izradu liste indikatora za prepoznavanje sumnjivih transakcija i klijenata, obuka zaposlenih kod obveznika; priprema smjernica za izradu analize rizika; praćenje i razvijanje posebnih programa za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma.
20.08.2009.
U ODSJEKU ZA SUMNJIVE TRANSAKCIJE vrše se poslovi iz izvršne i stručno-tehničke grupe poslova koji se odnose na: analitičku obradu transakcija i lica za koja postoji osnov sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma i dostavljanje informacija nadležnim organima; privremeno obustavljanje transakcija; razvijanje liste indikatora za prepoznavanje sumnjivih transakcija; pripremu povratnih informacija o prijavljenim sumnjivim transakcijama; obradu statističkih podataka iz oblasti sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma sa kojima Uprava upoznaje javnost u skladu sa zakonom; pripremu smjernica za izradu analize rizika i druge poslove utvrđene propisima.
20.08.2009.
U ODSJEKU ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE I PRIJEM PODATAKA vrše se poslovi iz stručno-tehničke grupe poslova koji se odnose na: planiranje, razvoj i održavanje baze podataka; planiranje, razvoj i održavanje aplikacije; planiranje, razvoj i održavanje hardvera; import podataka; zaštitu i čuvanje baze podataka; informatičku obuku zaposlenih i druge poslove utvrđene propisima.
20.08.2009.
U ODSJEKU ZA KONTROLU OBVEZNIKA vrše se poslovi iz kontrolne grupe poslova koji se odnose na: prikupljanje dopunskih podataka od obveznika na osnovu kojih se utvrđuje postupanje obveznika u pridržavanju zakona, drugih propisa i opštih akata; neposredni nadzor i preduzimanje upravnih mjera i radnji; pripremanje i podnošenje zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka protiv obveznika i odgovornih lica kod obveznika; operativna i inspekcijska instruktaža, vođenje propisanih evidencija o izvršenim inspekcijskim kontrolama; pripremanje informacija, izvještaja i analiza o izvršenim kontrolama; obrada dokumentacionog materijala iz ove oblasti; objedinjavanje podataka dobijenih od drugih nadzornih organa o preduzetim mjerama prema obveznicima i vođenje evidencije o tim mjerama i druge poslove utvrđene propisima.
20.08.2009.
U SEKTORU ZA KONTROLU, MEĐUNARODNU I UNUTRAŠNJU SARADNJU vrše se poslovi iz kontrolne, izvršne i stručno-tehničke grupe poslova koji se odnose na: neposredni nadzor; preduzimanje upravnih mjera i radnji; pripremanje i podnošenje zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka protiv obveznika i odgovornih lica kod obveznika, pripremu sporazuma o saradnji sa drugim državnim organima i stranim finansijsko-obavještajnim službama, razmjenu podataka sa međunarodnim organima i organizacijama u vezi sa sprječavanjem pranja novca i finansiranja terorizma; dostavljanje podataka drugim nadležnim organima i traženje podataka od navedenih organa u vezi sa transakcijama za koje postoji osnov sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma; praćenje stepena harmonizacije sa ratifikovanim konvencijama i direktivama EU iz oblasti sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma; prevođenje propisa i drugih akata; učestvovanje u pripremi nacrta, odnosno predloga propisa koji se donose na osnovu zakona o
20.08.2009.
U ODSJEKU ZA MEĐUNARODNU I UNUTRAŠNJU SARADNJU vrše se poslovi iz izvršne i stručno-tehničke grupe poslova koji se odnose na: uspostavljanje međunarodne saradnje sa ovlašćenim organima drugih zemalja i međunarodnim organizacijama; učestvovanje u pripremi sporazuma o saradnji sa drugim državnim organima i stranim finansijsko-obavještajnim službama, razmjenu podataka sa međunarodnim organima i organizacijama u vezi sa sprječavanjem pranja novca i finansiranja terorizma; dostavljanje podataka drugim nadležnim organima i traženje podataka od navedenih organa u vezi sa transakcijama za koje postoji osnov sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma; učestvovanje u pripremi obuke ovlaščenih lica kod obveznika; iniciranje izmjena i dopuna propisa koji se odnose ili su u vezi sa sprječavanjem i otkrivanjem pranja novca i finansiranja terorizma; praćenje stepena harmonizacije sa ratifikovanim konvencijama i direktivama EU iz oblasti sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma; prevođenje
20.08.2009.
U REFERATU - VOĐENJE PRVOSTEPENOG PREKRŠAJNOG POSTUPKA vrše se poslovi koji se odnose na: procesne radnje vezane za prvostepeni prekršajni postupak, donošenje odluka po zahtjevima za pokretanje prekršajnog postupka, praćenje izvršenja konačnih odluka i druge poslove u vezi sa prvostepenim prekršajnim postupkom, evidentiranje i otpremanje akata, zahtjeva za pokretanje prvostepenog prekršajnog postupka.
20.08.2009.
U SLUŽBI ZA OPŠTE POSLOVE, FINANSIJE I ODNOSE SA JAVNOŠĆU vrše se poslovi koji se odnose na: izradu opštih akata Uprave, izvještavanje o radu Uprave; pripremu pojedinačnih akata o ostvarivanju prava iz radnih odnosa; vođenje personalne evidencije; sprovođenje jedinstvene kadrovske politike; pripremu akata za obračun zarada, naknada i drugih primanja zaposlenih; informisanja javnosti o radu Uprave; finansijsko, računovodstveno i materijalno poslovanje, pripremu i obradu knjigovodstvene dokumentacije; izradu finansijskog plana i predračuna sredstava za rad organa i praćenje njihovog izvršavanja; javne nabavke; primanje, raspoređivanje, evidentiranje i otpremanje akata; arhiviranje predmeta; poslove fotokopiranja i umnožavanja; poslove dostave akata, poziva za glavni pretres i rješenja donijetih u prvostepenom prekršajnom postupku; poslove vozača i druge poslove utvrđene propisima.